Virtuaalivaluuttoihin liittyvät rahanpesuilmoitukset kasvussa – 3,4 miljoonaa epäilyttävää liiketoimea

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskus vastaanotti vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana yli 3,4 miljoonaa kappaletta virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajien tekemiä rahanpesuilmoituksia. Edellisvuoden tapaan myös petosrikollisuus näkyy Selvittelykeskuksen trendeissä. Vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä Rahanpesun...

Työperusteisen hyväksikäytön uhri etsitään haavoittuvassa asemassa olevien joukosta

Helsinki. Riistotyö on vakavaa talousrikollisuutta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pekka Hätönen kirjoittaa kolumnissaan. Riistotyön teettäminen itsessään täyttää usein vakavan rikoksen kuten ihmiskaupan tunnusmerkistön, mutta siihen liittyy lähes poikkeuksetta veropetoksia ja kirjanpitorikoksia samoin...

Tällä viikolla tehostettua liiketoimintakieltojen valvontaa Lounais-Suomessa

Lounais-Suomen poliisilaitos valvoo tällä viikolla tehostetusti liiketoimintakieltoja osana valtakunnallista liiketoimintakiellon valvontajaksoa. Valvonnan tavoitteena on selvittää liiketoimintakiellossa olevien henkilöiden osallistuminen liiketoimintaan ja paljastaa liiketoimintakiellon rikkominen. Valvontaa suoritetaan sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa. Tuomioistuin...

Poliisi on tehnyt takavarikkoja ja pidätyksen Huoltovarmuuskeskuksen suojainkauppoihin liittyen

Keskusrikospoliisi tiedottaa: Poliisi on tänään 22. huhtikuuta takavarikoinut yhteensä noin 2,7 miljoonan euron arvosta varoja, jotka jäädytettiin Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) suojainkauppojen yhteydessä huhtikuun alkupuolella. Poliisi on myös tänään pidättänyt asiassa yhden...

Pankin työntekijän epäillään kavaltaneen yli puoli miljoona euroa pankin varoja

Pohjanmaa. Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen kautta tulleen ilmoituksen perusteella eteläpohjalaisen pankin työntekijän epäillään siirtäneen pankin varoja omille tileilleen yli puolen miljoonan euron edestä parin viime kuukauden aikana. Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on...

Miljoonien eurojen rahanpesuyritykset tyssäsisivät Pohjanmaan poliisin väliintuloon

Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi esitutkinnan koskien miljoonien eurojen rahanpesua. Takaisin on saatu noin 3,5 miljoonaa euroa rikoshyötyä. Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi kesän 2019 alussa alkaneet esitutkinnat,...

Poliisi nappasi kiinni useita pimeitä takseja Oulussa viikonlopun aikana

Oulu. Poliisi kertoo paljastaneensa useita "pimeitä takseja" viikonlopun aikana Oulussa. Luvattomat taksit vievät leivän lakeja noudattavien yrittäjien pöydästä. Poliisi iski valvonnalla ilman liikennelupaa henkilöitä kuljettaviin ajoneuvoihin Oulussa viikonlopun aikana. Liikenteessä...

Yrittäjä järjesti viininmaistelutilaisuuksia ilman lupia – etenee syyteharkintaan

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi törkeän alkoholirikoksen esitutkinnan. Poliisin tietoon tulleessa tapauksessa on käynyt ilmi, että rikoksesta epäilty henkilö on yhtiönsä kautta myynyt alkoholia rahaa vastaan ilman lainmukaisia lupia. Epäillyn...

Pankin työntekijä kavalsi satoja tuhansia euroja ja väärensi kassaraportteja

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikostutkinnassa on valmistunut syyteharkintaan Säästöpankissa syksyllä 2018 ilmitullut törkeä kavallus ja törkeä väärennys. Kavallus oli tullut esille pankin sisäisessä valvonnassa. Esitutkinnassa on käynyt ilmi että Säästöpankin työntekijä oli kavaltanut...

Haittaohjelma saastutti Kokemäen kaupungin tietokoneet

Kokemäen kaupungin tietokoneet on saastuttanut haittaohjelma, joka on laukaissut automaattisen kiristysviestin tietokoneen näyttöruudulle sitä käynnistettäessä. Samanaikaisesti ohjelma on salannut tietokoneella olevat tiedot, jotta niihin ei päästä käsiksi. Sama salaaminen,...

Uusimmat

Luetuimmat