Talousrikokset

Poliisihallitus on päätöksillään 31.1.2022 kieltänyt curaçaolaisia Nordic Tech Services N.V.:tä ja Viking Technology N.V.:tä toimeenpanemasta rahapelejä Suomessa. Kiellot koskevat Suomeen suunnattua rahapelien markkinointia ja myyntiä puhelimitse. Poliisihallitus on asettanut...

Keskusrikospoliisi on syksystä 2018 lähtien tutkinut varsinaissuomalaiseen yhtiöön liittyvää laajaa talousrikoskokonaisuutta. Nyt valmistuneessa ja syyteharkintaan siirtyvässä esitutkinnassa poliisi on selvittänyt, onko yhtiön toiminnassa syyllistytty laajamittaisiin talousrikoksiin. Samaan kokonaisuuteen liittyvä...

Helsingin poliisilaitos on yhteistyössä Pohjanmaan poliisilaitoksen ja Keskusrikospoliisin kanssa tehnyt tiistaina etsintöjä ja ottanut kiinni useita henkilöitä eri paikoilla Närpiössä ja Vaasassa. Taustalla on muun muassa epäilyjä talousrikoksista ja poliisi...

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskus vastaanotti vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana yli 3,4 miljoonaa kappaletta virtuaalivaluuttapalvelujen tarjoajien tekemiä rahanpesuilmoituksia. Edellisvuoden tapaan myös petosrikollisuus näkyy Selvittelykeskuksen trendeissä. Vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä Rahanpesun...

Helsinki. Riistotyö on vakavaa talousrikollisuutta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pekka Hätönen kirjoittaa kolumnissaan. Riistotyön teettäminen itsessään täyttää usein vakavan rikoksen kuten ihmiskaupan tunnusmerkistön, mutta siihen liittyy lähes poikkeuksetta veropetoksia ja kirjanpitorikoksia samoin...

Lounais-Suomen poliisilaitos valvoo tällä viikolla tehostetusti liiketoimintakieltoja osana valtakunnallista liiketoimintakiellon valvontajaksoa. Valvonnan tavoitteena on selvittää liiketoimintakiellossa olevien henkilöiden osallistuminen liiketoimintaan ja paljastaa liiketoimintakiellon rikkominen. Valvontaa suoritetaan sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa. Tuomioistuin...

Keskusrikospoliisi tiedottaa: Poliisi on tänään 22. huhtikuuta takavarikoinut yhteensä noin 2,7 miljoonan euron arvosta varoja, jotka jäädytettiin Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) suojainkauppojen yhteydessä huhtikuun alkupuolella. Poliisi on myös tänään pidättänyt asiassa yhden...

Pohjanmaa. Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen kautta tulleen ilmoituksen perusteella eteläpohjalaisen pankin työntekijän epäillään siirtäneen pankin varoja omille tileilleen yli puolen miljoonan euron edestä parin viime kuukauden aikana. Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on...

Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi esitutkinnan koskien miljoonien eurojen rahanpesua. Takaisin on saatu noin 3,5 miljoonaa euroa rikoshyötyä. Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi kesän 2019 alussa alkaneet esitutkinnat,...

Oulu. Poliisi kertoo paljastaneensa useita "pimeitä takseja" viikonlopun aikana Oulussa. Luvattomat taksit vievät leivän lakeja noudattavien yrittäjien pöydästä. Poliisi iski valvonnalla ilman liikennelupaa henkilöitä kuljettaviin ajoneuvoihin Oulussa viikonlopun aikana. Liikenteessä...