Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan 30.4.2013 konkurssiin asetetun GT Trading Finland Oy:n toimintaan liittyen. Poliisi epäilee toiminnassa törkeää velallisen epärehellisyyttä ja törkeää kirjanpitorikosta.
GT Trading Finland Oy osti öljyä ulkomailta ja toi sitä Suomeen tai osti sitä täältä ja vei ulkomaille lähinnä Euroopan alueelle.
Epäilyn mukaan GT Trading Finland Oy:stä on siirretty varoja vuosina 2009-2013 ja lisätty yhtiön velvoitteita useilla eri teoilla perusteettomasti sekä aiheutettu yhtiön maksukyvyttömyys. Velkojille aiheutettu vahinko on yhteensä noin 25 700 000 euroa.
Samassa asiakokonaisuudessa on valmistunut esitutkinta GT Trading Finland Oy:n läheisyhtiöihin liittyvistä törkeästä velallisen epärehellisyysrikoksesta, kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä liiketoiminnassa tehdyksi epäillystä törkeästä petoksesta ja törkeästä veropetoksesta.
Asiakokonaisuus on siirretty syyteharkintaan.
