Esitutkinnassa on selvitetty sitä, onko epäilty luovuttanut tai siirtänyt ilman hyväksyttävää syytä yli 30 000 euron arvosta omaisuuttaan velkojiensa vahingoksi kesän 2016 ja syksyn 2018 välisenä aikana. Lisäksi on selvitetty sitä, onko teossa avustanut muita henkilöitä. Esitutkinta ei koske varojen käyttöä viranomaistoiminnassa.
Esitutkinnassa epäillyt rikokset ovat törkeä velallisen epärehellisyys, avunanto törkeään velallisen epärehellisyyteen ja avunanto velallisen epärehellisyyteen. Rikoksista epäiltynä esitutkinnassa on yhteensä neljä henkilöä. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet rikosepäilyt.
Esitutkintaa ovat johtaneet Keskusrikospoliisi ja Syyttäjälaitos.
Asia siirtyy syyteharkintaan. Syyttäjinä toimivat valtionsyyttäjä Mikko Männikkö ja aluesyyttäjä Tarmo Tanner.
