Hämeen poliisi on tutkinut useita tapauksia, joissa henkilöt ovat ottaneet pankkitililleen vastaan rahaa, joka on ilmennyt petoksella hankituksi. Pankkitilille tulleet rahat on joko siirretty eteenpäin toisen henkilön pankkitilille tai nostettu käteiseksi. Tällaisella toiminnalla saattaa syyllistyä rikokseen, rahanpesuun, muistuttaa Hämeen poliisilaitos.
Rahanpesulla pyritään häivyttämään rikoksella hankitun omaisuuden tai rahan alkuperä. Tarkoitus on saada raha tai omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta. Rahanpesuun voi syyllistyä ottamalla vastaan, käyttämällä, muuntamalla, luovuttamalla, siirtämällä, välittämällä tai pitämällä hallussa rikoksella hankittua omaisuutta, kun tarkoituksena on hankkia itselle tai toiselle hyötyä tai häivyttää omaisuuden rikollinen alkuperä.
Antamalla oma henkilökohtainen pankkitili jonkun muun käyttöön tai antamalla toiselle henkilölle lupa siirtää rahaa tilille, voi siis olla rikos, jos tilille siirrettävien rahojen alkuperä ei ole tiedossa. Rikolliseen toimintaan viittaa muun muassa se, jos pankkitilin käytöstä luvataan pankkitilin haltijalle palkkio.
Lue lisää aiheesta poliisi.fi-sivustolta: Rahanpesu – Poliisi
