Kaksi viikkoa sitten tiistaina vangitun epäillyn vangitsemista esitetään jatkettavaksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Vangitsemiskäsittely järjestetään huomenna tiistaina.
Henkilöt otettiin kiinni Varsinais-Suomessa järjestetyssä poliisioperaatiossa reilu viikko sitten viikonloppuna. Operaatio liittyi Keskusrikospoliisissa tutkinnassa olevaan laajaan talousrikostutkintaan.
Yhteistyössä Verohallinnon kanssa poliisi sai viikon aikana sellaista näyttöä epäillyn pimeän palkanmaksun osalta, että Venäjän kansalaista vaaditaan vangittavaksi todennäköisin syin törkeästä veropetoksesta epäiltynä ja Viron kansalaista todennäköisin syin epäiltynä avunannosta törkeään veropetokseen. Toinen epäillyistä on ollut talousrikostutkinnan kohteena olevan yhtiön vastuuhenkilö ja toinen sen työntekijä.
Sen sijaan epäillyn törkeän rahanpesun osalta ei viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että henkilöitä voitaisiin epäillä rahanpesurikoksesta todennäköisin syin.
Suomalaisessa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä, ja yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua, törkeää veropetosta ja törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta.
KRP on pyytänyt Suojelupoliisilta apua kotietsintöjen yhteydessä takavarikoidun materiaalin läpikäynnissä. Virka-apupyyntö on lisäksi tehty Puolustusvoimille. Puolustusvoimilta on pyydetty tukea vieraskielisen materiaalin läpi käymisessä.
