Kotka. Kaakkois-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa selvitettiin Kotkassa majoituspalveluita tarjonneen osakeyhtiön toimintaa. Poliisi epäilee yhtiön vastuuhenkilöitä törkeästä velallisen epärehellisyydestä, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.
Esitutkinnan kohteena ollut osakeyhtiö harjoitti ravintola- ja majoitusalan liiketoimintaa Kotkassa vuosina 2017-2022. Epäillyt rikokset ajoittuvat samalle aikavälille, kertoo poliisi.
Poliisi sai esitutkinnassa selville useita törkeään rikokseen viittaavia epäjohdonmukaisuuksia yhtiön taloudessa.
Esitutkinnan perusteella yhtiön pankkitililtä on nostettu varoja ja tehty korttisuorituksia, joiden liittymistä liiketoimintaan ei ole selvitetty tositteilla. Selvittämättömiä nostoja ja korttimaksuja on tehty yli 53 000 euron edestä. llman hyväksyttävää syytä tapahtunut varojen jakaminen on joko aiheuttanut sen, että yhtiö on tullut maksukyvyttömäksi tai ainakin oleellisesti pahentanut yhtiön maksukyvyttömyyttä. Yhtiö on asetettu konkurssiin vuoden 2022 lopussa.
Yhtiön kirjanpidossa on ollut merkittävissä määrin laskuja, joiden toimitusosoitteeksi on kirjattu yhden osakkaan toinen hotellikiinteistö. Poliisi epäilee, että kyseisissä ostoissa ei todellisuudessa ole ollut kyse esitutkinnan kohteena olleen osakeyhtiön ostoista, vaan toisen hotellikiinteistön hankinnoista, jotka on maksettu osakeyhtiön varoista. Näiden laskujen summa on yhteensä yli 36 000 euroa.
Yksi yhtiön osakas on lainannut rahaa yhtiölle, mutta hänelle on maksettu suurempi summa takaisin, jonka johdosta yhtiölle on muodostunut saaminen osakkaalta.
Myös ulkomaisen pimeän työvoiman käyttöä epäillään
Poliisi epäilee, että yrityksessä on käytetty ulkomaista, pimeää työvoimaa siivoustyössä vuosina 2020-2022. Esitutkinnassa tuli ilmi viitteitä siitä, että yritys olisi maksanut työntekijöille palkkaa yhteensä 138 000 euroa ennakonpidätystä toimittamatta ja työnantajan sairausvakuutusmaksua maksamatta. Poliisi epäilee, että työntekijöille on maksettu palkkoja yhtiön käteisvaroista. Palkoista ei ole tehty asianmukaisia kirjauksia kirjanpitoon.
Poliisi epäilee osakeyhtiön osakkaita lisäksi törkeistä veropetoksista henkilökohtaisessa verotuksessa. Osakkaiden omaisuutta on asetettu vakuustakavarikkoon.
Kaakkois-Suomen poliisilaitos on tehnyt esitutkinnan aikana kansainvälistä yhteistyötä Viron viranomaisten kanssa.
Kaakkois-Suomen poliisilaitos on saanut EU-rahoitusta rajat ylittävän rikollisuuden tutkinnan tehostamiseen, jolla on palkattu lisähenkilöstöä. EU:n rahoituksen turvin saatua lisäresurssia on kohdennettu mm. tämän kokonaisuuden esitutkintaan ja paljastamiseen.
Kuvituskuva.
