Itä-Uudenmaan poliisissa on ollut tutkittavana maksuvälinerikokseen ja kahteen törkeään rahanpesuun liittyvä rikoskokonaisuus, jonka esitutkinta on kolmen epäillyn osalta saatu valmiiksi. Asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.
Rikoskokonaisuuden pääepäilty on nuori, vuonna 2003 syntynyt klaukkalalainen mies, jonka epäillään tilauksesta järjestelleen maksuvälinepetoksia ja rahanpesuja eri järjestäytyneille rikollisryhmille. Pääepäilty on ollut poliisin tiedossa ja häntä epäillään useista väkivaltarikoksista sekä törkeästä ampuma-aserikoksesta, kertoo rikoskomisario Lasse Lagerbohm.
Tätä nuorta miestä ohjasi toinen 2003 syntynyt mies vankilasta käsin, jossa hän kärsii pitkää vankeusrangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta. Mies on kertonut kuulustelussa olleensa yhteydessä ruotsalaisen katujengi Foxtrotiin kuuluvan henkilön kanssa. Mies on myös kertonut omaavansa useita ruotsalaisia järjestäytyneen rikollisuuden kontakteja ja hän on ohjeistanut pääepäiltyä olemaan yhteydessä Foxtrotiin kuuluvan henkilöön. Vangittu henkilö on välittänyt pääepäillylle toimeksiannon tai tilauksia rikoksista sekä järjestänyt yhteyksiä erilaisiin rikollisverkostoihin.
– Kolmas kokonaisuuteen liittävä henkilö on vuonna 2006 syntynyt helsinkiläinen mies. Miehellä on erittäin mittava rikoshistoria, joka kattaa muun muassa henkirikoksen yrityksen. Miehen henkilöllisyys on tullut poliisin tietoon erilaisissa aiemmissa ruotsalaisiin katujengeihin liittyvissä rikostutkinnoissa. Tässä rikoskokonaisuudessa henkilön tehtävä on ollut rekrytoida petospuheluiden soittajia Itä-Helsingissä, jossa hänet tunnettiin. Lagerbohm sanoo.
Klaukkalalainen pääepäilty nousi poliisin kohteeksi Keskusrikospoliisi tiedustelu- ja tilannekuvatyön kautta. Asian kokonaisuuden tutkinta aloitettiin Itä-Uudenmaan poliisissa, joka kohdisti henkilöön useita eri salaisia pakkokeinoja. Tutkintaa tehtiin yhteistyössä Keskusrikospoliisin sekä Oulun ja Helsingin poliisilaitosten kanssa.
– Tutkinnan lopuksi kaikki epäillyt otettiin kiinni ja vangittiin. Kiinnioton yhteydessä selvisi, että pääepäilty oli varustautunut erehdyttävästi konepistoolia muistuttavalla kuula-aseella ja hänen hallustaan löytyi turvatarkastuksessa myös veitsi. Kiinniotto tehtiin yleisellä paikalla, sanoo Lagerbohm.
Poliisin esitutkintatoimenpiteiden kautta paljastui rikollisia verkostoja, jotka ulottuivat Suomesta, Belgiaan ja aina Arabiemiraatteihin asti. Nyt tutkitun rikoskokonaisuuden pääepäillyn tehtävä verkostossa oli hankkia maksuvälinepetoksiin sujuvaa suomea puhuvia henkilöitä. Henkilöiden tehtävä oli pankkivirkailijana esiintyen saada rikosten uhrit kirjautumaan rikollisten hallussa oleville huijaussivustoille. Pääepäilty myös koulutti, ohjeisti ja ohjasi soittajia rikosten toteuttamisessa. Tämän lisäksi pääepäilty hankki rikollisorganisaatiolle rahamuuleja uhreilta anastetun varallisuuden siirtämiseksi. Pääepäilty rekrytoi aktiivisesti nuoria suomea puhuvia henkilöitä erilaisissa tietoverkkopetoksiin keskittyneissä keskusteluryhmissä. Soittajille ja rahamuuleille luvattiin provisiopalkkiota toteutuneista petoksista.
– Esitutkinnassa rikollisverkoston toimintaan pystyttiin yhdistämään useita eri puolilla Suomea toteutettuja maksuvälinepetoksia, joiden yhteenlaskettu rikoshyöty oli noin 150 000 euroa. Tästä poliisi ja rahoituslaitokset onnistuivat pysäyttämään noin 100 000 euroa. Juuri ennen kiinniottoa pääepäilty ehti sopia belgialaisen ”asiakkaan” kanssa toimeksiannosta, jonka rikolliset itse arvioivat tuottavan noin 150 000 – 600 000 euroa voittoa, Lagerbohm summaa.
