Keskusrikospoliisi ja Helsingin poliisilaitos tutkivat erittäin laajaa harmaan talouden rikosvyyhteä sekä siihen liittyvää kokaiinin levitystä pääkaupunkiseudulla.
Esitutkinnan perusteella epäillään, että kyseisten viiden yhtiön toiminnassa on tehty törkeitä veropetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia, törkeitä työeläkevakuutusmaksupetoksia, törkeää rahanpesua ja lahjusrikoksia. Käytännössä yhtiöiden toiminnassa epäillään 1) harjoitetun kuittikauppaa, eli perusteettomien laskujen kirjoittamista palkkiota vastaan toiselle yhtiölle, 2) yhtiöiden käyttämistä eri henkilöiden harjoittaman liiketoiminnan laskuttamiseen ja 3) yhtiöiden omaa rakennusalan liiketoimintaa, jossa työntekijöille on maksettu pimeitä palkkoja.
Esitutkinnan kohteena olevien yhtiöiden tileille on vuosien 2013–2017 aikana tullut varoja eri toimeksiantajilta yhteensä noin 11 000 000 euroa. Suurin osa varoista on nostettu yhtiöiden pankkitileiltä käteisnostoina ja näillä varoilla epäillään muun muassa maksetun pimeitä palkkoja. Vältettyjen verojen arvioidaan olevan useita miljoonia euroja.
Helsingin poliisilaitos puolestaan on tutkinut alkuvuodesta 2017 alkaen yllä mainittuun esitutkintaan kytkeytyvää törkeää huumausainerikoskokonaisuutta, jossa on kyse kokaiinin levityksestä pääkaupunkiseudulla. Rikosepäilyjen kohteena on molemmissa esitutkinnoissa samoja henkilöitä.
Asiassa on ollut vangittuna todennäköisin syin epäiltynä viisi henkilöä. Yksi henkilö on asian johdosta edelleen tutkintavankina. Lisäksi muutamia henkilöitä on ollut pidätettynä. Yhteensä rikoksesta epäiltyinä on kuulusteltu kymmeniä henkilöitä.
