Kaakkois-Suomen poliisin TVA-rikollisuuteen keskittynyt tutkintaryhmä selvittää rikoksia, joiden tekijät ja rikoshyödyt voivat ulottua useisiin maihin, kertoo poliisi.
Lappeenrantalainen nainen sai joulukuussa 2025 puhelun tuntemattomasta numerosta henkilöltä, joka kertoi olevansa pankin edustaja. Puhelun aikana nainen kertoi soittajalle pankkitunnuksensa, jonka jälkeen hänen tililtään tehtiin luvaton 36 000 euron siirto. Rikoksen uhriksi joutunut nainen soitti välittömästi pankkiin ja teki rikosilmoituksen poliisille.
Kaakkois-Suomen poliisilaitos onnistui tutkinnan aikana takavarikoimaan suurimman osan rikollisten haltuun saamista varoista sekä jäljittämään tekijät. Sekä petospuhelun soittaja, että rahojen vastaanottaja vangittiin epäiltynä törkeästä petokseen. Toinen on heistä jo maasta korkotettu, mutta toinen on edelleen vangittuna. Lisäksi kahta muuta henkilöä epäillään törkeästä rahanpesusta ja rahanpesusta. Maksimirangaistus törkeästä rahanpesusta on kuusi vuotta vankeutta.
TVA-rikollisuus aiheuttaa miljoonavahinkoja
Edellä kerrottu yksittäinen tutkinta kuvastaa laajempaa ilmiötä. Vuositasolla pelkästään Kaakkois-Suomen poliisin tietoon tulee satoja tietoverkkoavusteisia petoksia ja rikoksilla aiheutetut vahingot nousevat miljooniin euroihin. Tietoverkkoavusteisella rikollisuudella tarkoitetaan rikoksia, joissa hyödynnetään esimerkiksi puhelinta, sähköpostia, sosiaalista mediaa tai muita tietoverkkoja. TVA-rikollisuus on kovassa kasvussa ja tekotavat muuttuvat koko ajan aina vaikeammin torjuttaviksi.
Kaakkois-Suomen poliisin TVA-rikoksiin keskittynyt tutkintaryhmä tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä rikosten selvittämiseksi. Se toimii myös paikallisesti esimerkiksi Suomessa asuvien rahanpesijöiksi paljastuneiden henkilöiden tutkinnan suhteen. Tällä hetkellä ryhmä tutkii muun muassa rikosasiaa, johon on vangittuna törkeästä rahanpesusta epäiltynä Kotkassa asuva mieshenkilö. Kyseessä on todennäköisesti Nigeriasta johdettu laaja rikoskokonaisuus ja tapauksen tutkinta on kansainvälisesti verkostoitunutta, kuten tyypillisesti kyseiset rikokset ovat.
Poliisi muistuttaa, että rikolliset hyödyntävät usein viranomaisiin tai pankkeihin liittyvää uskottavuutta. Rahaa ei pidä lähettää tuntemattomille henkilöille tai tahoille ilman varmuutta vastaanottajasta. Esimerkiksi sähköpostitilin voi kuka tahansa luoda toisen nimissä. Näin ollen viralliseltakin tuntuva sähköposti ei välttämättä ole aito ja siihen on suhtauduttava varauksella.
Poliisi huomauttaa myös, että omalle tililleen varoja tuntemattomilta vastaanottavaa ja näitä varoja eteenpäin välittävää on usein syytä epäillä rahanpesusta. Onkin syytä punnita tarkkaan, ovatko ulkopuolisilta tulleet pyynnöt rahansiirroissa avustamisista asianmukaisia. Usein ne eivät sitä ole.
